治理“类金融”空壳公司:深圳公示5238家疑似“

治理“类金融”空壳公司:深圳公示5238家疑似“

时间:2020-03-21 13:31 作者:admin 点击:
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各地正在治理“失联”和“空壳”等经营异常的商业保理企业。深圳一次性公布5238家疑似“失联”商业保理企业名录,占到全国商业保理企业数量的43%。

3月5日,深圳市地方金融监督管理局、前海管理局一次性公布5238家疑似“失联”商业保理企业名录。公示期为1个月,自3月5日至4月5日。

5238家疑似“失联”保理企业需在公示期内补充填报广东省地方金融数据快报系统,填报企业实际办公地信息,主动与工作人员联系登记核实。鉴于疫情影响企业复工,企业自查填报时限延至3月31日。

深圳将对疑似“失联”企业名单进一步核实、调整,形成分类名单并予公示确认,对非正常经营类或违法违规经营类企业,交由相关部门处置。该市相关企业及时做好自评工作,整改后仍无法达到监管要求的,应主动向市场监管部门申请注销、变更名称和经营范围。

深圳公布5238家疑似“失联”商业保理企业,占到全国商业保理企业数量的43%。作为类金融业,商业保理、融资租赁的特点之一是行业规模数量巨大。银保监会此前披露数据显示,截至2019年6月末,全国已注册商业保理企业12081家,全行业注册资金8487亿元。

去年10月,一位接近监管的人士向21世纪经济报道记者表示,总计1万余家注册的商业保理企业中,在今年以来的风险排查阶段,各地上报银保监会的仍在正常经营的商业保理企业在2500家左右。

去年11月,银保监会发布《关于加强商业保理企业监督管理的通知》,对于“失联”和“空壳”等经营异常的商业保理企业,拒绝整改或整改验收不合格的,各金融监管局要协调市场监管部门将其纳入异常经营名录,劝导其申请变更企业名称和业务范围、自愿注销或依法吊销营业执照。

商业保理企业住所地金融监管局要牵头负责跨区域经营商业保理企业的监管。确保2020年6月末前完成存量商业保理企业清理规范工作,并向银保监会报告。

今年1月20日,深圳发布开展商业保理行业清理规范工作的通告,非正常经营类主要是指“失联”和“空壳”等经营异常的企业。

其中,“失联”企业是指满足以下条件之一的企业:无法取得联系;在企业登记住所实地排查无法找到;虽然可以联系到企业工作人员,但其不知情也不能联系到企业实际控制人;连续3个月未按监管要求报送月报。“空壳”企业是指满足以下条件之一的企业:上一年度市场监管部门年度报告显示无经营;近6个月监管月报显示无经营;近6个月无纳税记录或“零申报”;近6个月无社保缴纳记录。